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15 Febbraio 2025
Attività
Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.
Soggetti obbligatiBanche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.
ModalitàLa comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.